Optical Center

2023 - 3 - 17

Paris/ (Ouillade.eu |)

(Vu sur la Toile). Perquisition au siège d'Optical center, qui est visé par une enquête pour fraude fiscale (Article de Rédaction du quotidien régional ...

Les investigations portent sur plusieurs infractions : fraude fiscale en bande organisée, blanchiment, commis de façon habituelle, de biens ou fonds provenant de ce délit, abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles réalisé ou facilité par interposition de personne établie à l’étranger. Des sociétés, au bénéfice de Laurent Lévy, auraient été créées, notamment en Israël et à Hong-Kong, pour recevoir les fonds dissimulés à l’administration fiscale française. Ouest France & AFP.- Une perquisition a été menée ce jeudi 16 mars 2023 au siège d’Optical center dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte depuis octobre 2021, notamment pour fraude fiscale en bande organisée et blanchiment, a indiqué le parquet de Paris, confirmant une information du journal Le Monde et de franceinfo .

Post cover — Image courtesy of "Capital.fr"

Perquisitions chez Optical Center, visé par une enquête pour fraude ... (Capital.fr)

Dans le cadre d'une enquête pour “blanchiment” et “fraude fiscale”, ouverte au parquet de Paris depuis 2021, sept employés du groupe Optical Center ont été ...

Il serait question de fausses factures et de prestations de service surévaluées pour minorer les résultats du groupe, précise le parquet. Au total, Optical Center possède 700 magasins et franchisés et déclare un chiffre d’affaires de près d’un milliard d’euros. Les policiers de l’Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) soupçonnent en effet le géant des lunettes et de l’audition d’avoir élaboré un tentaculaire système d’évasion fiscale.

Fraude fiscale : le siège du groupe Optical Center à Paris ... (Libération)

Les locaux du groupe d'optique à Paris ont été investis par la police jeudi. Dans le viseur, au moins 200 millions d'euros de flux financiers suspects.

Selon le Monde, 200 millions d’euros de flux financiers suspects auraient ainsi été repérés entre 2018 et 2020. Les investigations portent sur plusieurs infractions : fraude fiscale en bande organisée, blanchiment, commis de façon habituelle, de biens ou fonds provenant de ce délit, abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles réalisé ou facilité par interposition de personne établie à l’étranger. Selon une source proche du dossier citée par l’AFP, le patron, installé en Israël depuis 2005, ne fait pas partie des personnes interpellées.

Des soupçons de fraude fiscale pèsent sur Optical Center (Les Échos)

Le groupe spécialisé dans l'optique et l'audition, dirigé depuis Israël par Laurent Lévy, est sous le coup d'une enquête ouverte fin 2021.

Jeudi, une perquisition a été menée au siège et plusieurs personnes placées en garde à vue. Un conflit qui a engendré plus de 100.000 morts parmi les civils en Irak et 4.000 soldats américains. [Il y a 20 ans, les Etats-Unis entraient en guerre contre l’Irak, provoquant la chute de Saddam Hussein et la deuxième guerre du golfe.

Perquisition au siège d'Optical Center : enquête pour fraude fiscale ... (Acuité)

Révélé hier soir par nos confrères du Monde et de France Info, une perquisition a eu lieu hier jeudi 16 mars au matin au siège parisien d'Optical Center rue ...

Laurent Lévy bqui vit en Israël, n’a pas été interpellé. D’après Le Monde, l’enquête ouverte en 2021 après un signalement de Tracfin*, porte sur une longue liste d’infractions potentielles : « fraude fiscale réalisée ou facilitée par un compte ouvert ou un contrat souscrit auprès d’un organisme établi à l’étranger », « fraude fiscale en bande organisée », « passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable », « abus de biens sociaux ou encore blanchiment de fraude fiscale aggravée ». Selon le Monde, 200 millions d'euros de flux financiers suspects auraient ainsi été repérés entre 2018 et 2020.

Optical Center, accusé de fraude fiscale, perquisitionné, sept gardes ... (The Times of Israël)

Selon le Monde et franceinfo, le groupe spécialisé dans l'optique et l'audition est soupçonné d'avoir mis en place un système de fausses factures et de ...

Connectez-vous pour ne plus voir ce message](//crm.timesofisrael.com/fr/sign-in) Si la réponse est oui, n'attendez plus pour rejoindre la Des sociétés, au bénéfice du PDG Laurent Lévy, installé en Israël, auraient été créées, notamment en Israël et à Hong-Kong, pour recevoir les fonds dissimulés au fisc français

Une perquisition a été menée hier au siège d'Optical Center dans le ... (Le Blog de Jean-Marc Morandini)

Selon les deux médias, le groupe d'ophtalmologie est soupçonné d'avoir mis en place un système de fausses factures et de prestations de service surévaluées pour ...

Selon le Monde, 200 millions d’euros de flux financiers suspects auraient ainsi été repérés entre 2018 et 2020. Les investigations portent sur plusieurs infractions: fraude fiscale en bande organisée, blanchiment, commis de façon habituelle, de biens ou fonds provenant de ce délit, abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles réalisé ou facilité par interposition de personne établie à l’étranger. Plusieurs personnes ont par ailleurs été placées en garde à vue, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier, précisant que le PDG du groupe, Laurent Lévy, installé en Israël depuis 2005, ne faisait pas partie des personnes interpellées.